金浦钛业(000545) - 半年报董事会决议公告

证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2025－083 金浦钛业股份有限公司 全体与会董事经认真审议，形成以下决议： 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛业"或"公司"）第 九届董事会第二次会议，于2025年8月15日以电邮方式发出会议通知， 并于2025年8月25日上午10：00以通讯方式召开。会议应到董事五人， 实到董事五人，会议由公司董事长郭彦君女士主持，会议的召集召开 符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）2025年半年度报告全文及摘要 2025 年半年度报告全文及摘要的具体内容详见公司指定信息披 露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，此项决议通过。 （二）关于变更公司内审部负责人的议案 因公司内部人事调整，需变更公司内审部负责人。经审议，董事 会同意聘任张慧慧女士为公司内审部负责人（简历 ...