播恩集团(001366) - 半年报董事会决议公告

证券代码：001366 证券简称：播恩集团 公告编号：2025-040 播恩集团股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：本次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件 方式发出。 2、会议的时间、地点和方式：本次会议于 2025 年 8 月 25 日在播恩集团股 份有限公司（以下简称"公司"）办公楼 10 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。 3、会议出席情况：本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监 事、高级管理人员列席会议。 1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》。 公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合相关法律、法 规和中国证券监督管理委员会规范性文件的规定，报告内容公允地反映了公司的 经营状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 1 性陈述或重大遗漏。 4、本次会议由董事长邹新华先生主持。 5、本次会议的召开 ...