世名科技(300522) - 董事会决议公告

证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2025-032 苏州世名科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、苏州世名科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次 会议通知于2025年8月14日通过电话及邮件的方式送达。 2、本次董事会于2025年8月24日在公司办公楼十楼会议室召开，采取现场表 决及通讯表决的方式进行。 1、审议通过《关于公司<2025年半年度报告及摘要>的议案》 董事会认为：公司《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》的内容 符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 本议案已经第五届董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司于巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 3、本次董事会应出席董事5人，实际出席董事4人，缺席董事1人（董事长陆 勇先生因被留置无 ...