泉阳泉(600189) - 第九届董事会临时会议决议公告

证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号： 临 2025—044 吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会临时会议于 2025 年 8 月 25 日以通讯表决方式召开。应参加会议的董事 7 人，实际参加会议的董 事 7 人。本次董事会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会 议合法有效。 会议审议并通过了以下议案： 1、关于增加《公司章程》修订内容的议案 2025 年 8 月 23 日，公司董事会收到持有公司 30.24%股份的控股股东中国吉 林森林工业集团有限责任公司发来的《关于提请增加吉林泉阳泉股份有限公司 2025 年第一次临时股东会临时提案的函》，提请对 2025 年 8 月 19 日召开的第九 届董事会临时会议审议通过的《关于修订<公司章程>暨取消监事会的议案》基础 上，对《公司章程》进一步增加修订内容，董事会拟由七名成员构成增至九名成 员构成。 具体内容详见公司临 2025-045 号《关于增加<公司章程>修订内容的公告》。 吉林泉阳泉股份有限公司 第九届董事会临时会议决议公告 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议通过。 本公司及董事会全体成员保 ...