大地电气(870436) - 第四届董事会第二次会议决议公告

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2025-112 南通大地电气股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日 2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区世伦路 128 号公司六楼会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以通讯、书面方式 发出 5.会议主持人：董事长蒋明泉先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事李玉蕾、夏金龙、赖昱豪、孔德娥因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2025 年半年度报告及摘要>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《南通 大地电气股份有限公司章程》等有关规定，公司编制了《 ...