兰卫医学(301060) - 关于原内审部负责人辞任暨聘任内审部负责人的公告

特此公告。 上海兰卫医学检验所股份有限公司 董事会 证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2025-031 上海兰卫医学检验所股份有限公司 关于原内审部负责人辞任暨聘任内审部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司内 审部负责人孙林洁女士递交的书面辞任报告。因公司内部工作调整，孙林洁女士辞去公 司内审部负责人职务，上述职务原定任期至第四届董事会届满之日止。孙林洁女士辞任 后将继续在公司担任其他职务。 为保证公司内部审计工作的顺利进行，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《上海兰卫医学检验所股份有限 公司章程》《上海兰卫医学检验所股份有限公司内部审计制度》等有关规定，公司于 2025 年 8 月 22 日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司内审部负责 人的议案》，同意聘任谢书敏女士为公司内审部负责人（简历详见附件），任期自第四届 董事会第四次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止 ...