兰卫医学(301060) - 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订、制定公司相关治理制度的公告

证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2025-029 上海兰卫医学检验所股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记 及修订、制定公司相关治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开 了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及配套议事规则并办 理工商变更登记的议案》《关于修订、制定公司相关治理制度的议案》，上述议案尚需提 交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》及配套议事规则、相关治理制度修订、制定情况的说明 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《关于新〈公司法〉配套制度规则 实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，对《上海兰卫医学检验所股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及配套议事规则的部分条款进行修订，同时， 根据最新的法律法规、规范性文件的规定及修 ...