巨一科技(688162) - 巨一科技重大财务决策制度（2025年8月）

安徽巨一科技股份有限公司 重大财务决策制度 第一章 总 则 第一条 为加强安徽巨一科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制， 规避风险，提高经济效益，促进公司规范运作，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《安徽巨一科技股份有限公司章程》等有关规定，特制定 本制度。 第二条 本制度所指重大决策主要是指公司投、融资及资产项目的管理决策， 包括：对内投资、对外投资、对外融资、购买出售资产、资产抵押、对外担保事 项、委托理财、关联交易、财产清查处理决策等。公司重大财务决策中遵循规模 适度、结构合理、时机得当、风险可控、持续发展的原则依法决策。 第二章 对外投资决策管理 第三条 公司有对外投资的决策管理按照《对外投资管理制度》执行。 第三章 购买、出售资产、重大经营计划决策管理 第四条 购买、出售资产是指公司购买、出售企业所有者权益、实物资产或 其他财产权利的行为，重大经营计划是指公司计划利用自有资金或银行贷款开展 基本建设、技术改造、新产品开发与生产、购买和建造大型机器、设备及新项目 建设。 第五条 公司购买、出售资产、重大经营计划的决策程序： 1、组织相关部门对标的资产进行前期调研、论证，并进行 ...