兰卫医学(301060) - 董事会薪酬与考核委员会议事规则

上海兰卫医学检验所股份有限公司 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》 上海兰卫医学检验所股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规 则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负 责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高 级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事（不含独立董 事），高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及 《公司章程》中认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名以上董事组成，成员应为单数，应当有不少 于三分之二的独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 ...