兰卫医学(301060) - 董事会审计委员会议事规则

上海兰卫医学检验所股份有限公司 《董事会审计委员会议事规则》 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前防范、专业审计，确保董事会对高管层 的有效监督，进一步完善上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》（以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）及其他有关规定，公司特设立董事 会审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负 责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。审计委员会认为必要的，可以聘请中介 机构提供专业意见，有关费用由公司承担。 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构承担审计委员 会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会履行职责时， 公司管理层及相关部门应当给予配合。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部 ...