恒鑫生活(301501) - 董事会秘书工作细则

第一条 为规范合肥恒鑫生活科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会 秘书的行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《合肥恒鑫生活科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及有关法规的规定，制定本工 作细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。法律、法规及 《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第二章 任职资格和任免 第三条 董事会秘书的任职资格为： 合肥恒鑫生活科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025年8月） 第一章 总则 (一) 具有良好的职业道德和个人品质； (二) 具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； (三) 具备履行职责所必需的工作经验； (四) 符合法律、法规规定的其他任职资格条件。 第四条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： (一) 存在《公司法》第一百七十八条规定情形的； (二) 被中国证监会采取取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市 场禁入措施，期限尚未届满的； (三) 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高 ...