瑞丰高材(300243) - 董事会决议公告

与会董事经过认真审议，形成以下决议： 1、审议通过了《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 | 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 | 公告编号：2025-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123126 | 债券简称：瑞丰转债 | | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 关于第六届董事会第六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六 次会议于 2025 年 8 月 25 日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开，本次会 议通知于 2025 年 8 月 14 日通过电子邮件方式发出。会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席会议。本次董事会由董事长周仕斌 先生主持。本次会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 1 2、公司《董事会审计委员会 2025 年第五次会议决议》。 特此公告。 山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事 ...