领湃科技(300530) - 第六届董事会第三次会议决议公告

证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2025-039 湖南领湃科技集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次 会议的会议通知于 2025 年 8 月 12 日以电子邮件、微信等通讯方式发出，于 2025 年 8 月 22 日以现场与通讯相结合的方式召开。本次董事会会议由董事长谭爱平 先生主持。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《湖南领湃科技集团股份有 限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法 律、法规和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对公司《内部审计制 1 度》相应条款进行修订，制定本制度，董事会一致同意该事项。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本 ...