聚胶股份(301283) - 董事会决议公告

证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2025-045 二、董事会会议审议情况 聚胶新材料股份有限公司 聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次会议 （以下简称"本次会议"）于 2025 年 8 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方 式召开。本次会议的通知于 2025 年 8 月 12 日以电子邮件方式向公司全体董事发 出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人（其中：刘青生先生、沃金业先生、 周明亮先生、逄万有先生、Sui Martin Lin 先生、罗晓光先生、葛光锐女士以通 讯表决方式出席本次会议）。本次会议由董事长陈曙光先生主持，公司监事及高 级管理人员列席了会议。 1、审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 第二届董事会第十八次会议决议公告 经审议，董事会认为：公司 2025 年半年度报告及摘要的编制程序符合法律、 行政法规以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司 2025 年上半年度实际经营情况，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容 ...