天箭科技(002977) - 半年报董事会决议公告
证券代码:002977 证券简称:天箭科技 公告编号:2025-024 表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。表决结果为通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信 息披露媒体《证券时报》《证券日报》披露的《2025年半年度报告》及摘要(公 告编号:2025-026)。 成都天箭科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都天箭科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第八次会议 于2025年8月25日在公司会议室以现场的方式召开,本次会议的通知于2025年8 月15日以书面、电子邮件、电话、微信等方式通知全体董事。本次会议应出席董 事7人,实际出席董事7人。公司高级管理人员列席会议,会议由董事长楼继勇先 生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案: (一)审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 董事会 该议案已经董事 ...