海特生物(300683) - 董事会决议公告

武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称"海特生物"或"公司"）第九届董 事会第四次会议于 2025 年 8 月 25 日 10:00 在海特科技园公司会议室以现场和通 讯相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 15 日以传真或邮件方式送达。会 议由董事长陈亚先生主持，本次会议应到 9 人，实到 9 人（其中陈煌先生、杨涛 先生、严洁女士、朱家凤先生、冉明东先生、毛宗福先生、周海兵先生以通讯的 方式参加会议），公司高级管理人员及监事列席了会议。本次会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300683 证券简称：海特生物 公告编号：2025-034 武汉海特生物制药股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 会议经过审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于<2025 年半年度报告全文及其摘要>的议案》 经审议，董事会认为：公司 2025 年半年度报告全文及摘要包含的信息公允、 全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营情况。报告内容真实 ...