美晨科技(300237) - 董事会决议公告

证券代码：300237 证券简称：美晨科技 编号：2025-059 山东美晨科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、审议通过《关于会计估计变更的议案》 为更准确地反映公司财务状况，体现客观、真实和公允的财务会计信息， 根据《企业会计准则》的相关规定并结合公司自身实际情况，公司拟对会计估 计进行变更。本次变更采用未来适用法，无需对已披露的财务报告进行追溯调 整，因此不会对公司已披露的财务报表产生影响。 一、董事会会议召开情况 山东美晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次 会议，于 2025 年 8 月 22 日在山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号公司会议 室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已经于 2025 年 8 月 12 日以书面、 电子邮件等方式送达全体董事，本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人 （本次会议公司董事刘冰先生、独立董事吕洪果先生以通讯方式进行表决）， 会议由公司董事长刘子传先生主持，董事会秘书李炜刚先生列席了本次会议。 会议的召开符合《 ...