四川美丰(000731) - 2025年第三次临时股东会会议资料

四川美丰 2025 年第三次临时股东会会议资料 2025 年第三次临时股东会 四川美丰化工股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议议程 现场会议时间：2025 年 9 月 12 日 14:30 开始 现场会议地点：四川省德阳市蓥华南路一段 10 号 公司三楼会议室 会议主持人：王勇董事长 | 次序 | 会议议程 | | --- | --- | | 1 | 与会人员签到 | | 2 | 会议主持人宣布会议开始，介绍本次股东会出席情况 | | 3 | 宣读会议审议议案内容 | | 4 | 宣布本次会议监票、计票人员名单 | | 5 | 投表决票，监票、计票人员统计结果 | | 6 | 征询出席会议的股东发言 | | 7 | 宣布表决结果，宣读股东会决议 | | 8 | 见证律师宣读法律意见，出具《法律意见书》 | | 9 | 与会董事在会议决议和会议记录上签字 | | 10 | 会议主持人宣布会议结束 | 2 四川美丰 2025 年第三次临时股东会会议资料 3 目 录 序号 议案名称 1.00 关于 2025 年中期分红预案的议案 2.00 关于续聘会计师事务所的议案 会 议 资 料 1 四川美丰 2025 ...