恒辉安防(300952) - 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2025-119 江苏恒辉安防股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开 第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东 会的议案》，决定于 2025 年 9 月 11 日（星期四）召开公司 2025 年第二次临时 股东会。现将本次股东会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025 年第二次临时股东会 （二）股东会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2025 年 9 月 11 日（星期四）下午 14:30 2、网络投票时间：2025 年 9 月 11 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 11 日 9:15-9 ...