拱东医疗(605369) - 拱东医疗：关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订部分管理制度的公告

证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2025-027 浙江拱东医疗器械股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订部 分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 8 月 25 日，浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的 议案》《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》，现将相关情况公告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》的依据及说明 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进 一步规范公司运作，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）和《上市公司章程指引》（2025 年修订）、《上海证券交易所股票上市规 则》（2025 年 4 月修订）等相关法律、行政法规、规范性文件的规定，结合公司 的实际情况，公司决定取消监事会，免去张景祥先生、沈贵军先生的监事职务， 根据相关规定由董事会审计委员会承接原监事会的职权，《浙江拱东医疗器械股 份 ...