珠海冠宇(688772) - 关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记、制定及修订部分治理制度的公告

| 证券代码：688772 | 证券简称：珠海冠宇 | 公告编号：2025-073 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118024 | 转债简称：冠宇转债 | | 珠海冠宇电池股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记、制定及修订部分治理制度的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开 第二届董事会第三十二次会议及第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》及制 定、修订部分公司治理制度的议案。现将有关情况公告如下： 一、取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《关于新＜公司法 ＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关规定，结合 公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的 监事会的职权，《公司章程》中相关条款、其他相关制度 ...