恒辉安防(300952) - 关于补选公司独立董事暨调整专门委员会委员的公告

江苏恒辉安防股份有限公司 关于补选公司独立董事暨调整专门委员会委员的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、补选独立董事的情况 证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2025-114 鉴于公司董事会成员拟发生变更，为保证董事会专门委员会正常有序开展工 作，公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于调整公司第三届董事会专门 委员会成员的议案》，同意在公司股东会审议通过，陈飞先生当选第三届董事会 独立董事后，对公司第三届董事会专门委员会作相应调整。调整后的专门委员会 委员任期自公司股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。调整后 的第三届董事会专门委员会组成情况如下： | 专门委员会 | 主任委员 | 其他委员 | | | --- | --- | --- | --- | | 薪酬与考核委员 | 陈 飞 | 袁秀挺 姚海霞 | | | 战略委员会 | 王咸华 | 张武芬 陈 | 飞 | 除上述委员调整外，董事会其他委员会其余成员保持不变。 特此公告。 江苏恒辉安防股份有限公司 董事会 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公 ...