沪江材料(870204) - 董事、高级管理人员离职管理制度

管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 4.11：《关于制订<董事、高级管理人员离职管理 制度>的议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2025-075 南京沪江复合材料股份有限公司董事、高级管理人员离职 第一条 为规范南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股 东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市 规则》（以下简称《上市规则》）等法律法规、规范性文件及《南京沪江复合材料 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 本议案无需提交股东会审议。 第二条 本制 ...