拱东医疗(605369) - 拱东医疗：战略决策委员会工作细则

战略决策委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，提高公司重大决策的专业化水平，防范公 司在战略和投资决策中的风险，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 治理准则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《浙江拱东医疗器械股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立战略决策委员会，并 制定本工作细则。 第二条 战略决策委员会是董事会下的一个专门委员会，经董事会批准后 成立。 浙江拱东医疗器械股份有限公司 第三条 战略决策委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内 独立行使职权，并直接向董事会负责。 第四条 战略决策委员会是董事会的参谋机构，也是公司的战略规划和投 资管理有关重大问题的议事机构。 第五条 战略决策委员会应当对公司重大战略调整及投资策略进行合乎 程序、充分而专业化的研讨；应当对公司重大投资方案进行预审，对重大投资决 策进行跟踪。 第二章 战略决策委员会的产生与组成 第六条 战略决策委员会由三名委员组成，设召集人一名。 第七条 战略决策委员会由董事组成。 第八条 战略决策委员会的委员由董事会选举产生。召集人由董事会在委 员内选举产生。 第九条 战略决策委 ...