拱东医疗(605369) - 拱东医疗：提名委员会工作细则

第一条 为完善浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，协助董事会科学决策，促进经营层高效管理，根据《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《浙江拱 东医疗器械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立 董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是设在董事会下的一个专门委员会，经董事会批准后 成立。 第三条 提名委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内独立 行使职权，并直接向董事会负责。 浙江拱东医疗器械股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总 则 第二章 提名委员会的产生与组成 第四条 提名委员会由 3 名委员组成，设召集人 1 名。 第五条 提名委员会委员由董事组成，其中独立董事委员应当过半数。 第六条 提名委员会委员由董事会选举产生。召集人由董事会在独立董事 担任的委员中选举产生，负责主持委员会工作。 第七条 提名委员会任期与董事会一致，可以连选连任。在委员任职期间， 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本工作细 则第四条至六条规定补足委员人数。在委员任职期间，董事会不 ...