拱东医疗(605369) - 拱东医疗：董事会议事规则

浙江拱东医疗器械股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为促进浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）规 范化运作，健全董事会运行体系，保障董事会依法独立行使权利及履行义务，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、法规和《浙江拱东医疗器械股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在公司章程和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策， 对股东会负责。 第二章 董事会的职权 第三条 公司董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。董事会设董事长 1 名，由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 董事会议事规则 （十一）制订公司章程的修改方案； （十二）管理公司信息披露事项； （十三）向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师 ...