中色股份(000758) - 中国有色金属建设股份有限公司董事会秘书工作细则（2025年8月修订）

中国有色金属建设股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范公司董事会秘书的行为，明确公 司董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件以及《中国有色金属建设股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），特制定本细则。 第二条 公司设立董事会秘书一名。董事会秘书为公司 高级管理人员，对公司和董事会负责。 第三条 董事会秘书是公司与深圳证券交易所之间的 指定联络人。 第二章 任职资格和任免程序 第四条 董事会秘书的任职资格： （一）具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知 识； （二）具有良好的职业道德和个人品德，严格遵守有关 法律、法规和规章，能够忠诚地履行职责； 1 （三）取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 第五条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘 书： （一）《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任 ...