中色股份(000758) - 中国有色金属建设股份有限公司独立董事年报工作制度（2025年8月修订）

中国有色金属建设股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中国有色金属建设股份有限公 司（以下简称"公司"）治理，进一步提高公司信息披露质 量，充分发挥独立董事在年报编制和信息披露方面的作用， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规 章和规范性文件以及《中国有色金属建设股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《中国有色金属建设股份有 限公司独立董事工作制度》的有关规定，并结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切 实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责。 第二章 汇报沟通制度 第三条 每个会计年度结束后，公司管理层应及时向每 位独立董事全面汇报公司上一会计年度的生产经营情况和 重大事项的进展情况，如有必要，公司应安排每位独立董事 进行实地考察，上述事项应有书面记录，必要的文件应有当 事人签字。 第四条 独立董事应对公司拟聘的会计师事务所是否 1 具有证券、期货相关业务资格、以及为公司提供年报审计的 注册会计师（以下简称"年审注册会计师"） ...