中色股份(000758) - 中国有色金属建设股份有限公司董事会授权管理办法（2025年8月修订）

中国有色金属建设股份有限公司 董事会授权管理办法 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中国有色金属建设股份有限公 司（以下简称"公司"）法人治理体系和内部控制，规范董 事会授权管理行为，提高公司经营决策效率，规范被授权人 的职责和行使职权的具体程序，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章和规范 性文件以及《中国有色金属建设股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）《中国有色金属建设股份有限公司 董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）的 有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 公司董事会授权过程中行权、执行、监督、变 更等管理行为适用本办法。 第三条 本办法所称"授权"是指董事会在一定条件和 范围内，将《公司章程》赋予董事会职权中的部分事项决定 权授予董事长、总经理等被授权人。 第四条 本办法所称"出资企业"是指公司直接或间接 出资且拥有实际控制权的企业。 ...