中色股份(000758) - 中国有色金属建设股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年8月修订）

中国有色金属建设股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全中国有色金属建设股份有 限公司（以下简称"公司"）董事及高级管理人员的薪酬与 考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律、行政法规、规章和规范性文件以及《中国有色 金属建设股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 之有关规定，特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪 酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会的专门工作机构， 主要负责制订公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考 核标准并进行考核；负责制订、审查公司董事及高级管理人 员的薪酬政策与方案。 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名外部董事组成， 其中包括两名独立董事。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以 上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会 选举产生。 1 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名， 由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员由薪 酬与考核委员会全体委 ...