三峡旅游(002627) - 《董事会战略发展委员会工作细则（2025年8月）》

湖北三峡旅游集团股份有限公司 董事会战略发展委员会工作细则 第一条 为适应湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，规范公司环 境、社会和公司治理（ESG）工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规及《湖北三峡旅游集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《湖北三峡旅游集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定， 公司董事会设立战略发展委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略发展委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略、重大投资决策以及 ESG 相关事宜进行研究并提出 建议。 第三条 董事会战略发展委员会的人员组成、会议的召开程序、表决方 式等必须遵循有关法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及本工作细则 的规定。 第二章 人员组成 第四条 战略发展委员会成员由 5 名董事组成，其中独立董事 ...