三峡旅游(002627) - 《董事会提名委员会工作细则（2025年8月）》

湖北三峡旅游集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和高级管理人员的选聘工作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规 及《湖北三峡旅游集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，公司董事会设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第六条 提名委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选 1 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委 员出现缺额时，由董事会根据上述第四、五条规定补足委员人数。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董 事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并提出建议。 第三条 提名委员会的人员组成、会议的召开程序、表决方式等必须遵 循有关法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及本议事规则的规定。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独 ...