三峡旅游(002627) - 《股东会议事规则（2025年8月）》

（2025 年 8 月修订） 湖北三峡旅游集团股份有限公司 股东会议事规则 第一条 为规范湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》等法律法规及《湖北三峡旅 游集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制 定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当 切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责， 确保股东会正常召开和依法行使职权。 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并 1 公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和 《公司章程》的规定； 第一章 总则 （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使 职权。 第五条 股东会分为年度 ...