三峡旅游(002627) - 《董事会议事规则（2025年8月）》

湖北三峡旅游集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会及其成员的行为，保证公司决策行为的民主化、科学化，适应建立 现代企业制度的需要，特制定本规则。 第二条 本规则根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 及其它现行有关法律、法规和《湖北三峡旅游集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）制定。 第三条 公司董事会及其成员除遵守《公司法》、其他法律、法规、规 范性文件和《公司章程》外，亦应遵守本规则规定。 第四条 在本规则中，董事会指公司董事会；董事指公司董事会成员。 第五条 公司设董事会，对股东会负责。董事会是公司经营管理的决策 机构，维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的 决策。 公司设证券事务部（董事会办公室），处理董事会日常事务。证券事 务部（董事会办公室）负责人由董事会秘书或者证券事务代表兼任，保管 董事会印章。 第二章 董事会的组成和职权 第六条 董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名，职工代表董事 1 名；设董事长 1 人，副董事长 1 人 ...