汇中股份(300371) - 董事会决议公告

证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2025-058 汇中仪表股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况： 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议于 2025 年 8 月 25 日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。本次会议由董事长张力新 先生提议召开。会议通知于 2025 年 8 月 14 日以书面通知方式发出。公司现有董 事 9 人，现场出席董事 9 人，会议由董事长张力新先生主持，本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，一致审议通过如下议案： 1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》的具体内容详见 公司 2025 年 8 月 26 日于中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上发布的公告。 董事会 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决 ...