恒辉安防(300952) - 董事会薪酬与考核委员会工作制度（2025年8月）

恒辉安防（300952） 董事会薪酬与考核委员会工作制度 江苏恒辉安防股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《江苏恒辉安防股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会 （以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事、高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 公司证券部门负责薪酬与考核委员会的工作联络、会议组织、材料 准备和会议档案管理等日常工作。公司财务部门、人力资源部门等应为薪酬与考 核委员会决策提供必要的支持。薪酬与考核委员会履行职责时，公司相关部门应 给予配合。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，包括独立董事，且独立董事应 当占薪酬与考核委员会成员总数的 1/2 以上。 第五条 薪酬 ...