恒辉安防(300952) - 董事会秘书工作制度

董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务负责人或者《公司章程》规定的 其他高级管理人员担任。 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好 的职业道德和个人品德，并取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。有下列情 形之一的人士不得担任上市公司董事会秘书： 恒辉安防（300952） 董事会秘书工作制度 江苏恒辉安防股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，明确董事会秘书的权利、义务和职责，充分发挥董事会秘书的作用，根据《 中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《江苏恒辉安防股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本工作制度。 第二章 董事会秘书的地位及任职资格 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对董事会负责，作为公司与深 圳证券交易所（以下简 ...