新莱应材(300260) - 董事会秘书工作细则（2025年8月）

第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董 事会负责。 第一章 总则 董事会秘书应当遵守公司章程，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司 负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。董事会秘书在需要 把部分职责交与他人行使时，必须经董事会同意，并确保所委托的职责得到依法 执行，一旦发生违法行为，董事会秘书应承担相应的责任。 法律、行政法规、部门规章、《上市规则》《规范运作指引》及《公司章程》 等对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第一条 为促进昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）及其他有关法律法规、规范性文件及《昆山新莱洁净应用材料股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本工作细则。 董事会秘书是公司与深圳证券交易所之间的指定联络人。 第二章 董事会秘书的任职资格 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 （六）最近三年受到证券交易所公开谴责或 ...