沪江材料(870204) - 会计师事务所选聘制度

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2025-063 南京沪江复合材料股份有限公司会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日 召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内部 管理制度（尚需股东会审议）的议案》之子议案 3.13《关于制订<会计师事务 所选聘制度>的议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 南京沪江复合材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"公司"） 会计师事务所选聘（含新聘、续聘、改聘，下同）行为，切实维护股东利益，提 高财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律、法规、规范 性文件和《南京 ...