沪江材料(870204) - 对外投资管理制度

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2025-054 南京沪江复合材料股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日 召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内部管 理制度（尚需股东会审议）的议案》之子议案 3.04：《关于修订<对外投资管理制 度>的议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章 节列示制度主要内容： 南京沪江复合材料股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"公司"或者 "本公司"）对外投资的管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保 障公司对外投资的保值、增值，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）及其他法律、法规、规范性文件以及《南京沪江复合材料股份有限公司 章程》（以下简称 ...