沪江材料(870204) - 独立董事专门会议制度

南京沪江复合材料股份有限公司独立董事专门会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内 部管理制度（尚需股东会审议）的议案》之子议案 3.12《关于更名并修订<独 立董事专门会议制度>的议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 南京沪江复合材料股份有限公司 证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2025-062 定期会议由召集人在会议召开3日前通过邮件、邮寄或电话等方式通知全 体独立董事，不定期会议由召集人在会议召开2日前通知全体独立董事。经全 体独立董事一致同意，通知时限可不受本条款限制。 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"公司 "）的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， ...