沪江材料(870204) - 子公司管理制度

南京沪江复合材料股份有限公司子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 4.14：《关于制订<子公司管理制度>的议案》，表 决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2025-078 二、 分章节列示制度主要内容： 南京沪江复合材料股份有限公司 子公司管理制度 第一条 南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）为加强对 子公司的管理控制，持续提高公司治理水平，更好地保障公司健康、可持续发 展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《北京证券交易所股 票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法 （试行）》以及《南京沪江复合材料股份有限公司章程》（以 ...