沪江材料(870204) - 网络投票实施细则

一、 审议及表决情况 南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内 部管理制度（尚需股东会审议）的议案》之子议案 3.14《关于修订<网络投票 实施细则>的议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 南京沪江复合材料股份有限公司 网络投票实施细则 第一章 总则 证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2025-064 南京沪江复合材料股份有限公司网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 第六条 公司应当按照中国证券登记结算有限责任公司的要求提供股权 登记日登记在册的全部股东资料的电子数据，包括股东名称、股东账号、股份数 量等内容。公司股东会股权登记日和网络投票开始日之间应当至少间隔二个交 易日。 第七条 公司应当核对并确认股东会网络投票系统中的股东会议案、回 避表决议案及回避股东等相关内 ...