沪江材料(870204) - 董事会议事规则

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2025-052 南京沪江复合材料股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日 召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内部管 理制度（尚需股东会审议）的议案》之子议案 3.02：《关于修订<董事会议事规则> 的议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 南京沪江复合材料股份有限公司董事会议事规则 二、 分章节列示制度主要内容： 第一条 为了进一步规范南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《北京证券交易所股票上市规则》《南京沪江复合材料股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等有关规 ...