沪江材料(870204) - 董事会秘书工作细则

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2025-065 南京沪江复合材料股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 4.01《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》， 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 南京沪江复合材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为提高南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）治 理水平，充分发挥董事会秘书的作用，规范董事会秘书的选任、履职、培训和 考核工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 股票上市规则》等有关法规、法规及规范性文件的规定及《南京沪江复合材料 股份有限公司章程》（以下简称《公 ...