沪江材料(870204) - 对外担保管理制度

南京沪江复合材料股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日 召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内部 管理制度（尚需股东会审议）的议案》之子议案 3.06：《关于修订<对外担保 管理制度>的议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 南京沪江复合材料股份有限公司 证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2025-056 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为保证南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"公司"或者 "本公司"）对外担保管理，规范公司担保行为，控制经营风险，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及 《南京沪江复合材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的各有关 规定，制定本制度。 第二条 ...