聚石化学(688669) - 第七届董事会第三次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 公司编制的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》内容公允 地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》详见上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）。 证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2025-050 广东聚石化学股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三次会议 于 2025 年 8 月 22 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知及相关材料于 2025 年 8 月 11 日以通讯形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人。会议由董事长陈钢先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决 ...