拱东医疗(605369) - 拱东医疗：第三届董事会第十六次会议决议公告

浙江拱东医疗器械股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2025-025 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容敬请查阅公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于取消监事会并修订〈公司章程〉及制定、修订部分管理制度的公告》（公告编 号：2025-027）及《公司章程》（2025 年 8 月修订稿）。 浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六 次会议于 2025 年 8 月 25 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会 议通知已于 2025 年 8 月 14 日通过专人、邮件送达及电话、微信通知等方式发出。 本次会议由董事长施慧勇先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其 中以通讯表决方式出席会议的董事 4 人）。公司监事、高级管理人员列席本次会 议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 ...