中铁装配(300374) - 董事会决议公告

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2025-067 中铁装配式建筑股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。 此议案经与会董事审议，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）《第五届董事会第二次 会议通知》于 2025 年 8 月 15 日以即时通讯工具、电话等方式送达全体董事、高 级管理人员。本次会议于 2025 年 8 月 25 日在公司 7 层会议室以现场会议的方式 召开，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，部分高级管理人员列席会 议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会 议由董事长安振山先生主持，会议审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》 经审议，董事会认为公司 2025 年半年度报告及摘要的内容真实、准确、完 整地反映了公司 2025 年半年度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者 ...