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*ST天龙(300029) - 董事会决议公告
TLGDTLGD(SZ:300029)2025-08-25 11:30

证券代码:300029 证券简称:*ST 天龙 编号:2025-048 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 19 日以邮件方式向全体董事发出召开第六届董事会第十一次会议的通知。会议于 2025 年 8 月 24 日下午 15:00 以通讯会议的方式召开,会议应到董事 5 名,实到董事 5 名,主持人为董事长郭泰然先生。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")和《江苏华盛天龙光电设备股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 《公司 2025 年半年度报告》及《公司 2025 年半年度报告摘要》的编制程序符合 法律、法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实 际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于 ...